Сообщений в теме: 20

[RUnet Keeper]

При покупке приличной иномарки есть риск оказаться под колпаком у финансовой разведки. Во вторник глава Росфинмониторинга Виктор Зубков пообещал уже в ближайшем будущем ужесточить контроль за операциями с наличными. Скоро вся информация об обналичивании более 600 тыс. рублей, независимо от того, купили вы квартиру, машину или просто сняли деньги со счета, будет фиксироваться в соответствующих органах.

Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков трудится на своем посту уже несколько лет, но, судя по всему, перекрыть все каналы для отмывания и обналичивания преступных доходов у него не получается. Недовольный таким положением дел, вчера он объявил об очередной реформе, которая так или иначе может коснуться всех нас. "Мы ставим вопрос, чтобы уже в этом году был принят закон о том, чтобы вся информация по обналичиванию более 600 тыс. рублей поступала к нам в органы", - объявил он.

До сих пор на такое всеобъемлющее знание финразведка не претендовала. Сейчас обналичивание свыше 600 тыс. рублей контролируется только в том случае, если операция соответствует определенным критериям. К примеру, банк обязан докладывать инспекторам обо всех клиентах - юридических лицах, которые кладут на счет или снимают с него сумму, превышающую этот лимит. Покупка-продажа валюты в таких же объемах тоже находится под пристальным оком финансовой службы. Проверяют все случаи, связанные с получением физическим лицом страхового возмещения или выигрыша на тотализаторе. Но, повторим, контролю подлежит не все.

Если Зубкову удастся провести через Думу свои поправки, проверки станут тотальными. К примеру, 600 тыс. рублей стоит хорошая, но отнюдь не шикарная иномарка. Если вы заплатите за нее наличными, эта информация тут же станет достоянием финансовой разведки. Это не говоря уже о покупке квартиры. Сейчас Росфинмониторинг обращает внимание только на те случаи, когда сумма сделки составляет не менее 3 млн. рублей. А некоторые наши соотечественники не отказывают себе в удовольствии прошвырнуться по магазинам с таким размахом, что сразу оставляют там пару десятков тысяч долларов.

Для законопослушных граждан, впрочем, нововведение может обернуться разве что неприятными ощущениями. Осознавать, что за всеми перемещениями "кровных" пристально следят, не самое большое удовольствие. Вопрос лишь в том, не захлебнется ли в таком потоке информации сама финансовая разведка. А что данных будет немало, это факт. Благосостояние российских граждан все растет.

Финансовые известия


P.S. Скоро и 1000 рублей наверное под контроль возьмут

[Анатолий Белоусов]

Ааааа!!!

НЕНАВИЖУ ГОСУДАРСТВО!!!!!!!!!!!

[Ярослав]

А когда за воздух будем платить?..

[Михаил Ишутин]

А когда за воздух будем платить?..

А давай прямо щас и начнём!

Вообщем цена за литр: 1 wmz
Оптом от 1000 литров: 0.69 wmz, за литр.

Те кошелёк для оплаты куда выслать?

[Симанов Константин]

А давай прямо щас и начнём!

Вообщем цена за литр: 1 wmz
Оптом от 1000 литров: 0.69 wmz, за литр.

Те кошелёк для оплаты куда выслать?

Ага, встаем в очередь, чур я первый

Кстати, Михаил, что значит твоя подпись?
Интуитивно понимаю, но объясни, плиз...

[Михаил Ишутин]

Кстати, Михаил, что значит твоя подпись?
Интуитивно понимаю, но объясни, плиз...

Это значит, что яндекс протвив гугла

[Симанов Константин]

Это значит, что яндекс протвив гугла

А цифирки

[Симанов Константин]

Это обратный отсчёт. . Время до драки гугла с яндексом. .

А я думал, драка и так идет, или это тихий
партизанский бой?

[Анатолий Белоусов]

А когда за воздух будем платить?..

Не волнуйся, Ярослав!
Судя по всему -- уже скоро!!!

[Андрей Бочаров]

Скоро вся информация об обналичивании более 600 тыс. рублей, независимо от того, купили вы квартиру, машину или просто сняли деньги со счета, будет фиксироваться в соответствующих органах.

А в чем проблема.
Если ты так богат и надо снять 1 мил. руб. на покупку или просто обналичить, тут все просто,
открываешь два счета на разные имена, на один счет переводишь 559 т.р, а на второй 441 т.р и
обналичиваешь дэнги!
Вот тебе и радость.

[Анатолий Белоусов]

Неприятно настораживает сам факт столь пристального внимания за гражданами и тотального контроля со стороны государства!
Ничего не напоминает? Оруэлла все читали?..

[Анатолий Белоусов]

Не все! . И про что там???

Почитай!!!
Роман называется: "1984"

[Ярослав]

Прочитай!!!
Обязательно прочитай!!
Интереснейшая книга!..

[Анатолий Белоусов]

Авот Вам еще свежий примерчик...


С 1 апреля риэлторов заставят "стучать" на своих клиентов

С 1 апреля вступит в силу новое правило, обязывающее агентства недвижимости сообщать в финансовую разведку обо всех сомнительных сделках, подпадающих под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. За нарушения риэлторов будут штрафовать и могут даже приостановить деятельность фирмы. Так, для должностного лица предусмотрен штраф до 200 МРОТ, для агентства - до 5000 МРОТ. Кроме того, Росфинмониторинг получил право на внеплановые проверки, которые могут длиться до 30 дней.

www.provodka.ru

[Ярослав]

Серьезно, у Большого Брата в "1984" было лучше...

[Денис Чернобай]

Почитай!!!
Роман называется: "1984"

Огромное спасибо за книгу. Давно хотел прочитать, да все как-то не получалось. Теперь точно прочитаю.