Сообщений в теме: 48

[Inga]

Ладно. Убедили меня. Буду по-тихоньку качать бабло из Сети. Никому не буду переходить дорогу, буду в тени А когда обороты возрастут - открою ИП. Обещаю

Вы только при открытии не распространяйтесь о том, что уже чем-то занимались и получали прибыль. Косите под новичка, который только-только планирует работать на себя. И помните: что дорогу Вы можете перейти не только налоговой, но и любому влиятельному человеку. На обычных можете не обращать внимания.

[Никита Рябин]

Я в омске пользовался компанией: http://www.owmt.ru/

[Duker]

Мне удалось без каких-либо проблем вывести около 200 тыс руб с электронных кошельков. Просто частями и что-то на карту, что-то почтовым переводом.

[Ян Владимиров]

А что за проблема? Вывели на физ. счет и все. Поверьте, вы нафиг налоговой не нужны со своими 300.000 рублей на физика

С 300 000 не нужны. А как только накопится 1 000 000 р. нарастающим итогом, что достаточно для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство», придут сразу. Причем учет этих сумм ведется автоматически. Не слушайте безответственные советы.

Для Webmoney заведите специальную банковскую карту зарубежного банка-эмитента (http://cards.wmtransfer.com/). Тогда эти деньги не засветятся в российском правовом поле. Для Яндекс также заведите пластиковую карту от ТКС, у них сейчас доступна эта услуга, и тратьте на покупки в онлайн или обычном магазине.

И как можно быстрее при таких оборотах заводите ИП, заключайте договор с RBK Money, и получайте абсолютно «белые» средства. Не играйте с огнем.

Сообщение отредактировал Ян Владимиров: 19 Июнь 2012 - 22:54

[Артём Еремеевский]

С 300 000 не нужны. А как только накопится 1 000 000 р. нарастающим итогом, что достаточно для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство», придут сразу. Причем учет этих сумм ведется автоматически. Не слушайте безответственные советы.

Вы это на практике проверяли чтобы такие утверждения делать? Чтобы завести уголовку по статье "незаконное предпринимательство" нужно еще доказать что эти деньги были получены за счет деятельности, а не в подарок скажем. Это раз. Два, банки не предоставляют движение по физическим счетам без запроса, который просто так делать никто не будет. И что такое нарастающий итог? На счету должен миллион скопиться или сумма переводов миллиона достигнет?

Ну и три, автор темы спрашивал как вывести 300.000 разово (там за пол года что ли накоплено), а не ежемесячно. Естественно если оборот достигает 300.000 в месяц, то лучше обезопасить себя и завести ИП.

[Inga]

В наше время за "незаконное предпринимательство" могут привлечь даже за то, что ты на улице один цветок кому-то продал. Для заведения дела по этой статье не нужно никаких миллионов. Понятно, что чем средств на счету больше, тем всё стрёмнее и стрёмнее, но тут уж надо решить: или ты не нервничаешь по пустякам, или платишь налоги и спишь спокойно. Кстати, в последнем ничего такого страшного нет. Иногда за своё спокойствее проще заплатить.

[Артём Еремеевский]

В наше время за "незаконное предпринимательство" могут привлечь даже за то, что ты на улице один цветок кому-то продал.

Да заканчивайте уже сказки рассказывать. Вы знаете что такое завести административку или тем более уголовку на физика для налоговой? Поинтересуйтесь ради интереса. Вас послушать дак всех бы посадили или срок условный дали давно.

[mikey]

В наше время за "незаконное предпринимательство" могут привлечь даже за то, что ты на улице один цветок кому-то продал. Для заведения дела по этой статье не нужно никаких миллионов. Понятно, что чем средств на счету больше, тем всё стрёмнее и стрёмнее, но тут уж надо решить: или ты не нервничаешь по пустякам, или платишь налоги и спишь спокойно. Кстати, в последнем ничего такого страшного нет. Иногда за своё спокойствее проще заплатить.

Если нельзя, но очень хочется, то можно

[mikey]

Для Webmoney заведите специальную банковскую карту зарубежного банка-эмитента

Зарубежного банка?

А стоит ли?

Зарубежный банк как раз и может поинтересоваться от куда это деньги?

[Inga]

Да заканчивайте уже сказки рассказывать. Вы знаете что такое завести административку или тем более уголовку на физика для налоговой? Поинтересуйтесь ради интереса. Вас послушать дак всех бы посадили или срок условный дали давно.

Мне и интересоваться не надо. Я знаю, что заводят и как. Суммы штрафов могут быть и минимальны, а на мозги тебе накапают прилично. Другое дело, что многие налоговые вообще не в курсе, что такое Интернет, но, знаете, бабушку, торгующую цветами, на моих глазах вполне неплохо забирал целый наряд полиции, приехавший "на место преступления" на двух автомобилях с включенными сиренами.

[Артём Еремеевский]

Мне и интересоваться не надо. Я знаю, что заводят и как. Суммы штрафов могут быть и минимальны, а на мозги тебе накапают прилично. Другое дело, что многие налоговые вообще не в курсе, что такое Интернет, но, знаете, бабушку, торгующую цветами, на моих глазах вполне неплохо забирал целый наряд полиции, приехавший "на место преступления" на двух автомобилях с включенными сиренами.

"Забирали бабушку" и "незаконное предпринимательство" - это абсолютно разные вещи. Налоговая очень даже в курсе интернета, просто получать движения по физ. счетам без какого-либо основания они в принципе не могут, а даже заводить банальную административку (не то что уголовку) на физика ради ста тысяч - это только лишний гемморой для них (и в плане бумажной возни и в плане построения доказательно базы).

[Inga]

"Забирали бабушку" и "незаконное предпринимательство" - это абсолютно разные вещи.

Если после этого заводится дело об административном правонарушении, то наверно всё-таки что-то общее между этими вещами есть. Штрафы за незаконное предпринимательство выписывают довольно часто. Если они не велики, то там и без доказательной базы всё прекрасно решается. Тот, кого штрафуют, может вообще не знать о том, что он что-то нарушил.

[Артём Еремеевский]

Если после этого заводится дело об административном правонарушении, то наверно всё-таки что-то общее между этими вещами есть.

Штраф за административку составляет максимум 2000 рублей, а речь изначально шла об уголовной ответственности, а не административной или налоговой. Поэтому сделав контрольную закупку у бабушки, можно конечно штраф выписать, но с физ. счетом в банке такие операции делать в разы сложнее (а в реальности невозможно без явного доноса, потому что тем же налоговикам дела нет особого до физиков).

Недавно, кстати, налоговики проталкивали закон в думе, чтобы они могли получать информацию по движению средств на физ. счетах, но дума данный закон отклонила.

[Савелий]

Вы это на практике проверяли чтобы такие утверждения делать? Чтобы завести уголовку по статье "незаконное предпринимательство" нужно еще доказать что эти деньги были получены за счет деятельности, а не в подарок скажем. Это раз. Два, банки не предоставляют движение по физическим счетам без запроса, который просто так делать никто не будет. И что такое нарастающий итог? На счету должен миллион скопиться или сумма переводов миллиона достигнет?

Ну и три, автор темы спрашивал как вывести 300.000 разово (там за пол года что ли накоплено), а не ежемесячно. Естественно если оборот достигает 300.000 в месяц, то лучше обезопасить себя и завести ИП.

Вы явно не знакомы с правоприменительной практикой.

Для привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство,
достаточно доказать нужную сумму и что Вы более двух раз оказали услугу, выполнили работу в течение года.
Практика верховного суда давным давно уже сложилась по данной статье УК РФ.

А то что Вам подарили эти деньги, Вы чем будете подтверждать и как Вы будете объяснять где эти деньги взял даритель,
на дарителя поднажмут и он откажется от того, что он дарил Вам какие-либо деньги.

Полный наивняк...

[Артём Еремеевский]

Для привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство,
достаточно доказать нужную сумму и что Вы более двух раз оказали услугу, выполнили работу в течение года.
Практика верховного суда давным давно уже сложилась по данной статье УК РФ.

При чем тут правоприменительная практика (я уж понял что закон вы выучили) и практика работы самой налоговой?

1) Деньги переводятся с электронных кошельков
2) Переводы на эти кошельки были сделаны множеством людей
3) Перевод разовый
4) Перевод с физических электронных кошельков на физический банковский счет, которые налоговой никак не контроллируются.

Я бы посмотрел как вы будучи работником налоговой инспекции с перспективой заведения по данному случаю административки (а вовсе не уголовки) проводили бы все это расследование, даже если бы узнали о поступивших 300 тысячах на физический счет. Геммороя бы набрали на свою голову, а нарушитель в итоге отделался бы штрафом.

[Соловьев Николай]

Для параноиков - http://ecoin.cc

Там заводим оффшорную карту, выводим на нее WMZ и налим в любом банкомате. Налоговая идет лесом. Карты с хорошими лимитами кстати, получше многих наших. 120 000 USD в месяц думаю хватит многим. Но будут потери на конвертации WMR в WMZ и при обнале долларов в рубли. А вообще WMR я вывожу через http://aobmen.ru там перевод приходит с комментарием "частный перевод, НДС не облагается". Такие переводы налоговой не интересны, сейчас нет контроля за физлицами. Лучше всего ИМХО на ВТБ24 (на Телебанк или на карту), пока не слышал, чтобы этот банк к кому-то докапывался насчет происхождения средств.

Главное не вздумайте напрямую с кипера на банковский счет вывод делать через Гарантийное агентство, там комментарий будет плохой (в счет оплаты ценных бумаг), вот до него докопаться в банке могут.

[Соловьев Николай]

Я в омске пользовался компанией: http://www.owmt.ru/

У них тоже есть косяк, когда "вывод по безналу на любой банк за 1,5%", то там перевод будет от юрлица с тем самым плохим комментарием. Сам попал на эту фигню, но думаю за один раз за 30К рублей ничего не будет. Хотя на тот же ВТБ24 или Сбербанк за 2,5% там все нормально,так что имейте ввиду.

[kiska-iriska]

Скажите пожалуйста, а почему никто нигде не пишет про Qiwi-кошелек? Я недавно себе его завела, вывела деньги на альфа-банк (правда всего 3 тысячи руб.), в онлайн-банкинге проверила - назначение платежа вообще не указано, просто поступление денег с qiwi. Или это тоже может контролироваться налоговой?

Сообщение отредактировал kiska-iriska: 17 Октябрь 2012 - 18:53

[akdix]

Скажите пожалуйста, а почему никто нигде не пишет про Qiwi-кошелек? Я недавно себе его завела, вывела деньги на альфа-банк (правда всего 3 тысячи руб.), в онлайн-банкинге проверила - назначение платежа вообще не указано, просто поступление денег с qiwi. Или это тоже может контролироваться налоговой?

По-моему, на 3000 рублей налоговая бы положила болт даже если бы в примечании к платежу было написано "за героин".

[kiska-iriska]

По-моему, на 3000 рублей налоговая бы положила болт даже если бы в примечании к платежу было написано "за героин".

Хотелось бы в это верить)) Но, в принципе, вы меня успокоили. А то читала где-то, что банки сообщают в налоговую о переводах с электронных денег.